Diplomado SARLAFT
Conviertete en OFICIAL DE CUMPLIMIENTO certificado con un programa actualizado SARLAFT
Formación con clases asincronica para Oficiales de Cumplimiento en el sector transporte
¿Qué incluye el programa?
DIPLOMADO SARLAFT 150 horas certificables
Acceso a Material de consulta y sesiones grabadas
Asesoría personalizadas (2 horas) al finalizar el programa
Formación alineada a las últimas exigencias normativas
¡ Aprovecha esta oportunidad única!
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¡Evita Sanciones y cumple a tiempo!
Objetivo del programa
Fortalecer las competencias técnicas y analíticas de los participantes en la identificación, evaluación, prevención y control del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), mediante el estudio integral del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT (SARLAFT). El diplomado busca brindar herramientas conceptuales, normativas y metodológicas que permitan a los profesionales aplicar de manera efectiva los principios del SARLAFT dentro de las organizaciones, garantizando el cumplimiento de la regulación vigente, la transparencia institucional y la protección del sistema financiero y económico del país.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Para el correcto desarrollo del curso virtual es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
Nuestro diplomado está compuesto de 3 módulos, los cuales tienen fecha de inicio y de terminación. El diplomado se encuentra a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de cada semana. La dedicación en tiempo al diplomado es de manera autónoma El diplomado no es cerrado por semanas si no hasta la fecha de culminación del mismo, por lo tanto, permite la actualización de trabajos pendientes en cualquier fecha dentro de la vigencia del diplomado Para aprobar el diplomado debe de generar un total de 60% al finalizar el mismo teniendo en cuenta que es la suma del total de cada una de las unidades dividida en 3. En los documentos relacionados del diplomado se encuentra un instructivo para el manejo de la plataforma.
Documentos/Enlaces para lectura y consulta
SARLAFT
Normatividad
Videos de Apoyo Módulo 1
Foros de Socialización, dudas ó dificultades módulo 1
Evaluación calificable módulo 1
Documentos/Enlaces para lectura y consulta
Documentos Segmentación
Videos de Apoyo Módulo 2
Foros de Socialización, dudas ó dificultades módulo 2
Evaluación calificable módulo 2
Foros calificables SARLAFT
Documentos/Enlaces para lectura y consulta
SARLAFT sector transporte
Sectores Económicos
Videos de apoyo módulo 3
Foros de Socialización, dudas ó dificultades módulo 3
Evaluación calificable módulo 3
¿A quién va dirigido?
Personas que aspiran a ser Oficiales de Cumplimiento
Profesionales del sector transporte
Asesores, consultores y personal administrativo de empresas obligadas
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